(1)、二、网站建立初期目的就不纯，类似庞氏骗局，以高息、短期标吸引投资者，利用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期回报有些甚至把服务器设在海外，敛财
(2)、四、风险控制不力，没有相应资质或经验，导致“坏标”、“差标”都上了平台，有些还是大数额的贷款
(3)、一、大多数宣传高回报，如“中汇在线”宣称票据理财有%高收益，而业内此类产品的年化收益率一般是%以内；年首个倒闭的平台“里外贷”多个投资标的年利率接近或超过%
(4)、年月日，中汇在线发布公告提现困难，后平台法人失联，警方立案追查 月日，新浪微财富宣布接受由其代售的中汇在线产品债权转让
(5)、之后，关闭网站逃之夭夭，即使警方立案也很难追查
中汇在线的主要事件
(6)、年月日下午，深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队官方微博发布“中汇在线”案件进展：平台主要负责人陈艳芳已经在湖南长沙归案，警方正在对嫌疑人展开审讯，继续追捕该案其他嫌疑人，全力追查涉案资金去向
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